Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Mi 13.03.2024 17:17 Signa

Insolventer Immobilienkonzern: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geldwäscheverdachts bei Signa

Zahlreiche Signa-Gesellschaften haben seit November Insolvenz angemeldet. Staatsanwälte prüfen nun den Verdacht der Geldwäsche in der Firmengruppe. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Merkur Online vom Mi 13.03.2024 17:00 Signa

Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts bei Signa-Gruppe

Wegen des Verdachts der Geldwäsche bei der insolventen Signa-Gruppe ermittelt die Staatsanwaltschaft München I. Konkrete Beschuldigte nannte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Focus vom Mi 13.03.2024 16:51 München

Staatsanwaltschaft München - Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts bei Signa-Gruppe

Wegen des Verdachts der Geldwäsche bei der insolventen Signa-Gruppe ermittelt die Staatsanwaltschaft München I. Konkrete Beschuldigte nannte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" berichtet. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: tagesschau.de vom Do 29.11.2018 11:25 Bank

Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdachts

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt durchsuchen die Geschäftsräume der Deutschen Bank im Raum Frankfurt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche. Nachricht lesen...