Die letzten wichtigen Nachrichten zum Thema GELDWÄSCHE

Mi 10.05.2023

Statistik Quelle: Focus vom Mi 10.05.2023 17:12 Santos

Geldwäsche, Diebstahl, Betrug - Republikanischer Abgeordneter Santos festgenommen - 13 Anklagepunkte

Der republikanische US-Abgeordnete George Santos ist wegen Betrugs angeklagt und festgenommen worden. 13 Punkte werden ihm in der Anklageschrift vorgeworfen. Demokraten hatten seinen Rücktritt gefordert, Santos wollte eigentlich dennoch erneut zu den Kongresswahlen antreten. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Stern vom Mi 10.05.2023 16:21 Santos

Republikaner aus New York: Anklage wegen Geldwäsche und Betrugs: Umstrittener Abgeordneter George Santos ist in Haft

Er wurde bekannt wegen seines geschönten Lebenslaufs und dubioser Finanzen – nun wurde der republikanische US-Abgeordnete George Santos laut Medienberichten angeklagt. Er habe sich selbst in Polizeigewahrsam auf Long Island begeben. Nachricht lesen...

Mi 03.05.2023

Statistik Quelle: Süddeutsche Zeitung vom Mi 03.05.2023 19:08 Razzia

Europaweite Razzia: Geldwäsche in der Eisdiele

Deutschland gilt in Europa als größter Mafia-Standort außerhalb Italiens. Jetzt gab es mehrere Festnahmen. Es geht um Drogenhandel und Schwarzgeld. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Süddeutsche Zeitung vom Mi 03.05.2023 10:41 Ndrangheta, München

Kokain und Geldwäsche: Razzia gegen 'Ndrangheta: Vier Festnahmen in München

Ein Schwerpunkt der europaweiten Operation "Eureka" gegen zwei Mafia-Clans ist die bayerische Landeshauptstadt. 130 Beamte durchsuchen insgesamt zehn Immobilien. Die Rede ist von "personell und wirtschaftlich gefestigten Strukturen" der 'Ndrangheta in Bayern. Nachricht lesen...

So 30.04.2023

Statistik Quelle: Merkur Online vom So 30.04.2023 04:47 Bayern

Razzia beim FC Bayern: Geldwäsche-Verfahren um Oligarchen Usmanow

Razzia beim FC Bayern: Die Polizei durchsuchte am Dienstag die Allianz Arena und das Vereinsgelände. Es geht um ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen Alisher Usmanow. Nachricht lesen...

Sa 29.04.2023

Statistik Quelle: Merkur Online vom Sa 29.04.2023 05:10 FC Bayern

Razzia beim FC Bayern: Geldwäsche-Verfahren um Oligarchen Usmanow

Razzia beim FC Bayern: Die Polizei durchsuchte am Dienstag die Allianz Arena und das Vereinsgelände. Es geht um ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen Alisher Usmanow. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Frankfurter Rundschau Sport vom Sa 29.04.2023 05:10 Bayern

Razzia beim FC Bayern: Geldwäsche-Verfahren um Oligarchen Usmanow

Razzia beim FC Bayern: Die Polizei durchsuchte am Dienstag die Allianz Arena und das Vereinsgelände. Es geht um ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen Alisher Usmanow. Nachricht lesen...

Fr 28.04.2023

Statistik Quelle: Frankfurter Rundschau Sport vom Fr 28.04.2023 19:24 Bayern

Razzia beim FC Bayern: Geldwäsche-Verfahren um Hoeneß-Freund Usmanov

Razzia beim FC Bayern: Die Polizei durchsuchte am Dienstag die Allianz Arena und das Vereinsgelände. Es geht um ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen Alisher Usmanov. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Merkur Online vom Fr 28.04.2023 19:24 Bayern

Razzia beim FC Bayern: Geldwäsche-Verfahren um Hoeneß-Freund Usmanov

Razzia beim FC Bayern: Die Polizei durchsuchte am Dienstag die Allianz Arena und das Vereinsgelände. Es geht um ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen Alisher Usmanov. Nachricht lesen...

Do 27.04.2023

Statistik Quelle: Neue Zürcher Zeitung vom Do 27.04.2023 16:57 Jerry Springer, Leipziger Buchmesse

KURZMELDUNGEN - Kultur: Der Moderator Jerry Springer ist mit 79 Jahren gestorben +++ Fugees-Rapper wegen Geldwäsche verurteilt

Die aktuellen Meldungen aus dem Feuilleton-Ressort. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: NTV vom Do 27.04.2023 08:48 Fugees Rapper

Geldwäsche in Finanzskandal: Fugees-Rapper Pras Michel droht lange Haftstrafe

Über den malaysischen Staatsfonds werden Milliarden Dollar veruntreut, um politisch Einfluss zu nehmen. An den dadurch finanzierten illegalen Wahlkampfspenden ist der ehemalige Fugees-Rapper Pras Michel direkt beteiligt, befindet ein Gericht. Der 50-Jährige muss wohl lange ins Gefängnis. Nachricht lesen...

Mi 29.03.2023

Statistik Quelle: TAZ vom Mi 29.03.2023 14:03 Präsidentin

Geldwäsche-Ermittlung gegen Präsidentin: Staatskrise in Peru

Gegen die aktuelle Präsidentin Dina Boluarte und ihren Vorgänger Pedro Castillo ermittelt die Staatsanwaltschaft. Grund: Wahlkampffinanzierung 2021. mehr... Nachricht lesen...

Do 16.03.2023

Statistik Quelle: finanzen.net vom Do 16.03.2023 13:58 Credit Suisse

Spione, Lügen, Geldwäsche: Das waren die jüngsten Skandale bei der Credit Suisse

Die Liste der Skandale, mit denen die Schweizer Großbank in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte, liest sich wie ein Kriminalroman. Wegen der Beschattung eines abtrünnigen Managers musste 2020 der Chef gehen, eine Hedgefonds-Pleite verursachte Milliardenverluste, ... Nachricht lesen...

Mo 27.02.2023

Statistik Quelle: Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom Mo 27.02.2023 20:05 Banken

Geldwäsche: Schweizer Finanzaufsicht leitet Verfahren gegen Banken ein

Die Schweizer Finanzaufsicht hat zwölf Geldinstitute im Visier. Der Verdacht lautet auf Geldwäsche. Die Spur der Gelder führt in den Libanon. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Mo 27.02.2023 14:03 Schweizer Behörde

Finma: Schweizer Behörde untersucht zwölf Banken wegen möglicher Geldwäsche

Es geht in der Untersuchung auch um Korruptionsvorwürfe gegen Riad Salameh. Libanesische Behörden haben den ehemaligen Zentralbank-Gouverneur am Donnerstag angeklagt. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Mo 27.02.2023 14:03 Schweizer Behörde

Finma: Schweizer Behörde untersucht zwölf Banken wegen möglicher Geldwäsche

Es geht in der Untersuchung auch um Korruptionsvorwürfe gegen Riad Salameh. Libanesische Behörden haben den ehemaligen Zentralbank-Gouverneur am Donnerstag angeklagt. Nachricht lesen...

Mi 18.01.2023

Statistik Quelle: tagesschau.de vom Mi 18.01.2023 21:05 Börse

Krypto-Börse Bitzlato wegen Geldwäsche-Verdachts gesperrt

Anatoly Legkodymow ist Mitbegründer der Krypto-Börse Bitzlato - nun wurde er in den USA verhaftet. Der Vorwurf: Geldwäsche. Die Webseite von Bitzlato wurde gesperrt. Nachricht lesen...

Sa 07.01.2023

Statistik Quelle: Stern vom Sa 07.01.2023 15:20 Bericht

Bericht: Kampf gegen Geldwäsche läuft schleppend

Deutschlands Bemühungen im Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung laufen nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" zu großen Teilen ins Leere. Den Ermittlungsbehörden fehlten wichtige Daten aus dem Transparenzregister, in das Unternehmen ihren Eigentümer eintragen sollen. Bis Mitte 2022 hatten Gesellschaften beschränkter Haftung dafür Zeit. Doch von den fast 1,5 Millionen eintragungspflicht ... Nachricht lesen...

Fr 06.01.2023

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Fr 06.01.2023 00:05 Bank

Geldwäsche-Skandal: US-Richter akzeptiert Schuldbekenntnis und Milliardenstrafe von Danske Bank

Die Bank hatte Ende 2022 zugegeben, für einen der größten Geldwäsche-Skandale weltweit verantwortlich zu sein. Ein Richter akzeptierte nun das Bekenntnis und eine Geldbuße. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Fr 06.01.2023 00:05 Bank

Geldwäsche-Skandal: US-Richter akzeptiert Schuldbekenntnis und Milliardenstrafe von Danske Bank

Die Bank hatte Ende 2022 zugegeben, für einen der größten Geldwäsche-Skandale weltweit verantwortlich zu sein. Ein Richter akzeptierte nun das Bekenntnis und eine Geldbuße. Nachricht lesen...

Do 15.12.2022

Statistik Quelle: Hamburger Abendblatt vom Do 15.12.2022 13:00 EU Korruptionsskandal, Geständnis

Geldwäsche: Medien: Geständnis im EU-Korruptionsskandal

Geldwäsche und Einflussnahme aus dem Ausland stehen im Skandal um das Europaparlament im Raum. Einer der Verdächtigen packt aus - und der Kampf gegen Korruption wird im Parlament zur Chefsache. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Do 15.12.2022 12:51 Korruptionsskandal

Geldwäsche: Medien: Geständnis im EU-Korruptionsskandal

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Mi 14.12.2022

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Mi 14.12.2022 08:22 Bank

Danske Bank bekennt sich bei Geldwäsche schuldig

Die Danske Bank hat sich in einem der größten Geldwäsche-Skandale weltweit schuldig bekannt. Die Bank erklärte sich zur Zahlung eines Bußgelds in Milliarden-Höhe bereit. Nachricht lesen...

Di 13.12.2022

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Di 13.12.2022 23:08 Skandal, BANK

Betrug: Danske Bank bekennt sich in den USA im Geldwäsche-Skandal schuldig

Mitarbeiter setzten Strohfirmen ein, um Herkünfte von Geldern zu verschleiern. Die Bank wird eine Strafzahlung über zwei Milliarden Dollar leisten. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Di 13.12.2022 23:08 Skandal, Bank

Betrug: Danske Bank bekennt sich in den USA im Geldwäsche-Skandal schuldig

Mitarbeiter setzten Strohfirmen ein, um Herkünfte von Geldern zu verschleiern. Die Bank wird eine Strafzahlung über zwei Milliarden Dollar leisten. Nachricht lesen...

Fr 09.12.2022

Statistik Quelle: Hamburger Abendblatt vom Fr 09.12.2022 21:44 Parlament, Katar

Geldwäsche: EU-Parlament: Vizepräsidentin wegen Korruption festgenommen

Die griechische Abgeordnete und Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, soll illegale Geschäfte ausgehandelt haben: mit Katar. Nachricht lesen...

Do 01.12.2022

Statistik Quelle: TAZ vom Do 01.12.2022 08:03 Gesetz

Neues Gesetz gegen Geldwäsche: "Die FDP schützt hier die Falschen"

Der Bundestag beschließt am Donnerstag schärfere Regeln gegen Geldwäsche. SPD-Finanzexperte Carlos Kasper ist nur halb zufrieden. mehr... Nachricht lesen...

So 13.11.2022

Statistik Quelle: NTV vom So 13.11.2022 16:19 Faeser, Bargeld

Vorstoß gegen Geldwäsche: Faeser will Bargeld-Limit von 10.000 Euro

Fehlende Transparenzregeln und kaum Begrenzungen für Bargeld-Zahlungen machen Deutschland zu einem Geldwäscheparadies. Innenministerin Faser will nun Verbrechern die Geschäfte mit schmutzigem Bargeld etwas erschweren. Widerspruch kommt prompt. Nachricht lesen...

Mi 09.11.2022

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Mi 09.11.2022 12:57 Finanzaufsicht

Zahlungsdienstleister: Finanzaufsicht: Geldwäsche-Prävention bei Concardis mangelhaft

Die Bafin geht gegen den Zahlungsdienstleister Concardis vor. Grund dafür sind Mängel bei der Verhinderung von Geldwäsche. Concardis muss nun nachbessern. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Mi 09.11.2022 12:57 Finanzaufsicht

Zahlungsdienstleister: Finanzaufsicht: Geldwäsche-Prävention bei Concardis mangelhaft

Die Bafin geht gegen den Zahlungsdienstleister Concardis vor. Grund dafür sind Mängel bei der Verhinderung von Geldwäsche. Concardis muss nun nachbessern. Nachricht lesen...

Mo 07.11.2022

Statistik Quelle: finanzen.net vom Mo 07.11.2022 12:05 Deutsche Bank

Deutsche Bank-Aktie fester: Deutsche Bank von BaFin zu Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen ermahnt - AT1-Kapitalinstrumente emittiert

Wie die Finanzaufsicht mitteilte, hat sie für die Nichterfüllung Zwangsgelder angedroht. Die Deutsche Bank bestätigte den Eingang der Verfügung der BaFin. Es würden darin "keine zusätzlichen Defizite ... Nachricht lesen...

Fr 04.11.2022

Statistik Quelle: finanzen.net vom Fr 04.11.2022 20:22 Maßnahmen, Bank

Deutsche Bank-Aktie nachbörslich fester: Deutsche Bank von BaFin zu Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen ermahnt

Wie die Finanzaufsicht mitteilte, hat sie für die Nichterfüllung Zwangsgelder angedroht. Die Deutsche Bank bestätigte den Eingang der Verfügung der BaFin. Es würden darin "keine zusätzlichen Defizite ... Nachricht lesen...

Do 27.10.2022

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Do 27.10.2022 13:55

Banken: Danske Bank bildet Milliarden-Rückstellung wegen Geldwäsche-Skandal

Die größte dänische Bank bildet eine Rückstellung von 14 Milliarden dänischen Krönen, um die Folgen des Geldwäsche-Skandals abzufedern. Die Aktie schießt nach oben. Nachricht lesen...

Mi 26.10.2022

Statistik Quelle: Der Tagesspiegel vom Mi 26.10.2022 13:22 NRW

Versicherungsbetrug, Geldwäsche: Razzia im Clan-Milieu in Berlin und NRW

Zu den kriminellen Aktivitäten eines großen Familienclans soll auch Versicherungsbetrug gehören. Mit einer Razzia gingen Ermittler dem Verdacht nach. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Mi 26.10.2022 11:53 Bundesregierung

Geldwäsche: Bundesregierung will EU-Geldwäschebehörde nach Frankfurt am Main holen

Deutschland bewirbt sich für die Ansiedlung der geplanten EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche. Als Finanzzentrum sei Frankfurt am Main ein geeigneter Ort. Nachricht lesen...

Do 22.09.2022

Statistik Quelle: Merkur Online vom Do 22.09.2022 05:18 Russland

Geldwäsche und Verstoß gegen Russland-Sanktionen? Oligarch vom Tegernsee im Visier der Fahnder

Jahrelang genoss der russisch-usbekische Milliardär Alischer Usmanow das idyllische Leben am Tegernsee. Jetzt rückten die Behörden mit einem Großaufgebot an. Nachricht lesen...

Mi 21.09.2022

Statistik Quelle: Hamburger Abendblatt vom Mi 21.09.2022 17:34 Russen, Oligarchen

Oligarchen: Geldwäsche, Sanktionsverstoß: Justiz ermittelt gegen Russen

Ein Anhänger Putins könnte gegen die von der EU verhängten Sanktionen verstoßen haben - in Deutschland. Auch Geldwäsche in Millionenhöhe steht im Raum. Die deutsche Justiz ermittelt mit einem Großaufgebot. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Merkur Online vom Mi 21.09.2022 17:26 Russen

Geldwäsche, Sanktionsverstoß: Justiz ermittelt gegen Russen

Ein Anhänger Putins könnte gegen die von der EU verhängten Sanktionen verstoßen haben - in Deutschland. Auch Geldwäsche in Millionenhöhe steht im Raum. Die deutsche Justiz ermittelt mit einem Großaufgebot. Nachricht lesen...

Fr 09.09.2022

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Fr 09.09.2022 21:23 Banken

Banken melden doppelt so häufig Geldwäsche­verdacht

Eine außergewöhnlich große Menge an Geldwäscheverdachtsmeldungen ist im vergangenen Jahr bei der Financial Intelligence Unit (FIU) eingegangen. Finanzdienstleister und andere Verpflichtete gaben 300000 Berichte ab. Nachricht lesen...

Do 25.08.2022

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Do 25.08.2022 18:54

Mängel im Kampf gegen Geldwäsche

Deutschland hat nach Ansicht des internationalen Anti-Geldwäsche-Regulierers Financial Action Task Force (FATF) in der Geldwäscheprävention im vergangenen Jahrzehnt Fortschritte erzielt, aber weiterhin Verbesserungsbedarf. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: TAZ vom Do 25.08.2022 18:08

Finanzkriminalität in Deutschland: Geldwäsche zahlt sich weiter aus

Viele Behörden, wenig Personal: Ein Prüfbericht attestiert Deutschland Defizite im Kampf gegen Finanzkriminalität. Lindner reagiert mit neuer Behörde. mehr... Nachricht lesen...

Statistik Quelle: finanzen.net vom Do 25.08.2022 11:52 Zusätzliche Geldwäsche Behörde

SPD-Innenpolitiker: Zusätzliche Geldwäsche-Behörde "keine gute Idee"

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler befürchtet, dass die vorgeschlagene neue Behörde gegen Geldwäsche bestehende Strukturen nicht verbessert. Bei der Vorstellung der Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Mittwoch ... Nachricht lesen...

Mi 24.08.2022

Statistik Quelle: Hamburger Abendblatt vom Mi 24.08.2022 15:32 Lindner

Finanzkriminalität: Behörde gegen Geldwäsche: Lindner will an «dicke Fische» ran

Der Finanzminister will den Kampf gegen die Geldwäsche in einer neuen Bundesbehörde bündeln. Dadurch sollen vor allem die Hintermänner illegaler Geschäfte verfolgt werden - und das möglichst bald. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Mi 24.08.2022 15:23 Lindner

Kriminalität: Behörde gegen Geldwäsche: Lindner will an «dicke Fische» ran

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Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Mi 24.08.2022 13:11

"Deutschland darf kein Paradies für Geldwäsche mehr sein"

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat fehlende Ermittlungserfolge bei großen, komplexen Fällen der Finanzkriminalität beklagt. Die Einrichtung eines zentralen Bundesfinanzkriminalamts soll das ändern. Nachricht lesen...

Di 23.08.2022

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Di 23.08.2022 20:28 Behörden

Berlin plant neue Behörde gegen Geldwäsche

Mit einer neuen Behörde will das Bundesfinanzministerium Schwachstellen in der Bekämpfung von Finanzkriminalität begegnen. Unter ihrem Dach sollen unter anderem ein zu gründendes Bundesfinanzkriminalamt und die bestehende FIU vereint werden. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Stern vom Di 23.08.2022 19:17 Lindner

Kriminalität: Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche

Deutschland gilt vielen als Paradies der Geldwäsche. Finanzminister Christian Lindner will jetzt der "Spur des Geldes" konsequenter folgen - und rennt damit anscheinend offene Türen ein. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: TAZ vom Di 23.08.2022 18:09

Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt: Neustart im Kampf gegen Geldwäsche

Finanzminister Lindner legt ein Konzept für ein Bundesfinanzkriminalamt vor. Kontrolleure mahnen schon länger eine Reform an. mehr... Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Merkur Online vom Di 23.08.2022 16:49 Lindner

Kampf gegen Geldwäsche: Lindner plant Bundesfinanz-Kriminalamt

Deutschland gilt vielen als Paradies der Geldwäsche. Finanzminister Christian Lindner will jetzt der „Spur des Geldes“ konsequenter folgen – und rennt damit scheinbar offene Türen ein. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Süddeutsche Zeitung vom Di 23.08.2022 16:26

Geldwäsche: Mit vereinten Kräften gegen Geldwäsche

Seit Jahren gilt Deutschland als Paradies für schmutziges Geld. Nach Plänen von Christian Lindner soll nun eine neue Zentralbehörde den Kampf aufnehmen. Derweil droht Deutschland eine schlechte Note auf dem Gebiet der Geldwäsche-Abwehr. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: tagesschau.de vom Di 23.08.2022 15:49 Lindner

Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche

Finanzminister Lindner will Geldwäsche und andere illegale Geschäfte stärker bekämpfen und dafür ein Bundesfinanzkriminalamt schaffen. Die Zeit drängt - und die bisherigen Strukturen sind schwerfällig. Von Nicole Kohnert. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: finanzen.net vom Di 23.08.2022 13:22

Lindner will mit zentraler Behörde Kurswechsel in Geldwäsche-Bekämpfung

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner will einen Kurswechsel in der Bekämpfung von Geldwäsche, die in Deutschland als weitgehend wirkungslos gilt. "Wir müssen der Spur des Geldes konsequent folgen, anstatt uns mit ... Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Hamburger Abendblatt vom Di 23.08.2022 13:08 Lindner

Kriminalität: Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche

Neue Pläne für den Kampf gegen «schmutziges Geld»: Ein Bundesfinanzkriminalamt soll effektiver in Fällen von Geldwäsche und Finanzkriminalität ermitteln. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Di 23.08.2022 13:08

Kriminalität: Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche

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Statistik Quelle: Handelsblatt vom Di 23.08.2022 11:12

Geldwäsche: Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt für Kampf gegen Geldwäsche

Im Kampf gegen Geldwäsche sind die Kompetenzen bislang zersplittert. Lindner will das ändern – und die Zuständigkeiten in einer Behörde bündeln. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Kölner Stadtanzeiger vom Di 23.08.2022 10:28

Geldwäsche: Lindner will neue Bundesbehörde gegen Finanzkriminalität

Das neue Bundesfinanzkriminalamt solle dem Geld folgen, so Lindner. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Di 23.08.2022 09:58 Bundesfinanzkriminalamt

Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt in Kampf gegen Geldwäsche

Christian Lindner kündigt einen "Paradigmenwechsel" im Vorgehen gegen Finanzkriminalität an. In einer neuen Zentralbehörde sollen Kompetenzen hierzu gebündelt werden. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: NTV vom Di 23.08.2022 08:43 Lindner

Kampf gegen Geldwäsche: Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt

Der Schwarzgeldmarkt floriert in Deutschland, Geldwäscher haben leichtes Spiel. Das will Finanzminister Lindner künftig ändern. Er will eine neue Behörde, die auf Finanzkriminalität spezialisiert ist. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Die Welt vom Di 23.08.2022 07:55 Lindner

Kampf gegen Geldwäsche - Lindner plant ein "Bundesfinanzkriminalamt"

Finanzminister Christian Lindner (FDP) spricht von einem "Paradigmenwechsel": Er will eine neue Bundesbehörde gründen, die die Finanzkriminalität wirksamer bekämpfen kann. Dort sollen Zuständigkeiten gebündelt und auch eigene Ermittlungen geführt werden. Nachricht lesen...

Do 28.07.2022

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Do 28.07.2022 20:22 Bank

DZ Bank muss bei Geldwäsche nachsitzen

Die DZ Bank hat Sorgfaltspflichten rund um Kundenbeziehungen verletzt, die zur Vorbeugung von Geldwäsche dienen. Dafür kassierte das genossenschaftliche Zentralinstitut nun eine Rüge der BaFin. Nachricht lesen...

Fr 22.07.2022

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Fr 22.07.2022 09:23 Deutsche Bank

Geldbuße: Deutsche Bank zahlt sieben Millionen Euro nach Geldwäsche-Ermittlungen

Die Deutsche Bank hat gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche verstoßen. Geschäfte mit dem Assad-Clan hatten im April eine Razzia ausgelöst. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Fr 22.07.2022 09:23 Deutsche Bank

Geldbuße: Deutsche Bank zahlt sieben Millionen Euro nach Geldwäsche-Ermittlungen

Die Deutsche Bank hat gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche verstoßen. Geschäfte mit dem Assad-Clan hatten im April eine Razzia ausgelöst. Nachricht lesen...

Do 30.06.2022

Statistik Quelle: Stern vom Do 30.06.2022 17:45 Gründer

Vorwurf: Betrug und Geldwäsche: Ermittlungen gegen «Querdenken»-Gründer Michael Ballweg

In der Corona-Pandemie protestierten die «Querdenker» gegen die Lockdown-Politik. Die Initiative brauchte dafür Geld. Die Justiz hat Zweifel, ob dabei alles mit rechten Dingen zuging. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Hamburger Abendblatt vom Do 30.06.2022 16:33 Gründer

Vorwurf: Betrug und Geldwäsche: Ermittlungen gegen «Querdenken»-Gründer Michael Ballweg

Inmitten der Corona-Pandemie formierten sich die «Querdenker» und protestierten gegen die Lockdown-Politik. Die Initiative brauchte dafür Geld. Die Justiz hat Zweifel, ob dabei alles mit rechten Dingen zuging - und nun einen prominenten Vertreter ins Gefängnis geschickt. Nachricht lesen...

Mi 29.06.2022

Statistik Quelle: Süddeutsche Zeitung vom Mi 29.06.2022 16:55 Ballweg

Verdacht des Betrugs und der Geldwäsche: "Querdenken"-Gründer Ballweg festgenommen

Der 47-Jährige wird unter anderem verdächtigt, gesammelte Zuwendungen zweckwidrig für sich verwendet zu haben. Es soll um eine höhere sechsstellige Summe gehen. Nachricht lesen...

Di 28.06.2022

Statistik Quelle: FOCUS Money vom Di 28.06.2022 16:11 Credit Suisse

Aktie auf Allzeittief - Verluste, Geldwäsche, Betrug: Warum die Credit Suisse in einer tiefen Krise steckt

Die Aktie der Credit Suisse hat seit Februar 44 Prozent an Wert verloren und steht derzeit so tief wie nie. Die Schweizer Großbank kämpft mit Problemen an vielen Ecken und Enden – unter anderem hat die Londoner Finanzaufsicht sie jetzt unter die Lupe genommen.Von FOCUS-Online-Autor Christoph Sackmann Nachricht lesen...

Mo 27.06.2022

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Mo 27.06.2022 19:22 Credit Suisse

Credit Suisse wegen Geldwäsche verurteilt

Das Schweizer Bundesstrafgericht hat die Credit Suisse in einem Fall von Geldwäsche einer bulgarischen Kokainhändler-Bande für schuldig befunden. Nachricht lesen...

Mi 22.06.2022

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Mi 22.06.2022 04:13 Deutsche Bank

Bekämpfung von Finanzkriminalität: Deutsche Bank rückt in den Vorstand des Anti-Geldwäsche-Gremiums AFCA

Der für die Bekämpfung von Finanzkriminalität zuständige Vorstand Stefan Simon übernimmt das Mandat in der AFCA. Bislang leitete er dort den Expertenrat. Nachricht lesen...

Fr 17.06.2022

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Fr 17.06.2022 20:27 Credit Suisse

Credit Suisse bringt Hochprozenter

Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Neue Zürcher Zeitung vom Fr 17.06.2022 12:06 Inflation, Licht

KURZMELDUNGEN - Wirtschaft: Credit Suisse droht eine Anklage wegen Geldwäsche +++ Inflation in Euro-Zone steigt auf 8,1 Prozent

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Do 16.06.2022

Statistik Quelle: Bild vom Do 16.06.2022 10:03 Waffen

Drogen, Geldwäsche, Waffen - Mehrere Festnahmen bei Großrazzia in rechter Szene

500 Beamte sind bei der thüringenweiten Großrazzia im Einsatz. Es gab bereits sieben Festnahmen.Foto: picture alliance / Fotostand Nachricht lesen...

Di 14.06.2022

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Di 14.06.2022 15:21 Frankfurt

Überwachung von Kapitalflüssen: Scholz will neue Anti-Geldwäsche-Behörde in Frankfurt

Die EU-Kommission will den Kampf gegen Geldwäsche verstärken. Dafür plant sie eine europaweite Anti-Geldwäsche-Behörde – der Standort steht noch nicht fest. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Di 14.06.2022 15:21

Überwachung von Kapitalflüssen: Scholz will neue Anti-Geldwäsche-Behörde in Frankfurt

Die EU-Kommission will den Kampf gegen Geldwäsche verstärken. Dafür plant sie eine europaweite Anti-Geldwäsche-Behörde – der Standort steht noch nicht fest. Nachricht lesen...

Di 24.05.2022

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Di 24.05.2022 20:27 EZB

EZB strebt starke Bande mit Anti-Geldwäsche-Behörde an

Die EZB-Bankenaufsicht sieht die Chance auf eine Stärkung der Bankenaufsicht und der Finanzbranche, wenn die geplante Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA die Arbeit aufnimmt. Nachricht lesen...

Mo 09.05.2022

Statistik Quelle: Kölner Stadtanzeiger vom Mo 09.05.2022 17:30 NRW

NRW-Justizminister fordert: "Länder sollen Geldwäsche selbst bekämpfen können"

Cyber-Kriminalität ist größte Herausforderung für Strafverfolgung. Nachricht lesen...

Di 03.05.2022

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Di 03.05.2022 11:26 Dubai

Geldwäsche-Paradies: So verstecken kriminelle Eliten ihr Geld in Dubai

Russische Oligarchen, ein Gangsterboss und ein mutmaßlicher Steuerbetrüger haben Millionen in Immobilien investiert. Ein Rechercheverbund legt offen, wie Ausländer die laxen Vorschriften im Emirat ausnutzen. Nachricht lesen...

Fr 29.04.2022

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Fr 29.04.2022 17:04 Bank

Verdacht auf Geldwäsche: Razzia bei der Deutschen Bank

Am Vormittag haben Beamte der Bafin, der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des BKA die Deutsche Bank durchsucht. Das Institut hatte den Geldwäscheverdacht selbst gemeldet. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Stern vom Fr 29.04.2022 14:40 Bank

Korruptionsbekämpfung: Zentrale durchsucht: Deutsche Bank soll Fall von Geldwäsche zu spät gemeldet haben

Die Deutsche Bank hat Ärger mit der Justiz. Wegen des Verdachts auf einen zu spät gemeldeten Fall der Geldwäsche, haben Beamte der Zentrale in Frankfurt einen Besuch abgestattet. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: FOCUS Money vom Fr 29.04.2022 14:25 Große Razzia

Im Visier der Justiz - Wegen Geldwäsche: Große Razzia bei der Deutschen Bank

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt wurde am Freitag vom Bundeskriminalamt, der Staatsanwaltschaft und der Bafin durchsucht. Der Grund: Die Deutsche Bank steht im Verdacht, zu spät Verdachtsmeldungen auf Geldwäscherei gestellt zu haben. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: NTV vom Fr 29.04.2022 13:14 Bank

Verdacht auf Geldwäsche: Razzia bei der Deutschen Bank

Bei der Deutschen Bank kommt es zu einer Razzia. Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht BAFIN untersuchen die Räume des Geldhauses. Die Aktie reagiert prompt. Nachricht lesen...

Mi 06.04.2022

Statistik Quelle: Süddeutsche Zeitung vom Mi 06.04.2022 14:22 Russland

Vermeintliche Geldwäsche: Wie Russland haltlose Vorwürfe als Waffe einsetzt

Autokratische Staaten bezichtigen Oppositionelle immer wieder der Terrorfinanzierung und Geldwäsche - mit teils schwer wiegenden Folgen. Die freie Welt kann etwas dagegen tun, schludert aber selbst bei der Geldwäschebekämpfung. Nachricht lesen...

Di 05.04.2022

Statistik Quelle: T-Online digital vom Di 05.04.2022 18:02 Darknet Marktplatz

Kriminalität: Darknet-Marktplatz abgeschaltet - Geldwäsche-Verdacht

Wiesbaden (dpa) - Drogen, Geldwäsche, gestohlene Daten: Der weltweit größte illegale Marktplatz im Darknet ist von deutschen Behörden abgeschaltet worden. Es seien Server in Deutschland und Bitcoins im Gesamtwert von 23 Millionen Euro sichergestellt worden, teilten das Bundeskriminalamt (BKA) und di Nachricht lesen...

Statistik Quelle: CHIP Online vom Di 05.04.2022 17:24 Darknet Marktplatz

Weltweit größter Darknet-Marktplatz abgeschaltet: Es besteht Verdacht auf Geldwäsche

Deutsche Behörden haben den weltweit größten Darknet-Marktplatz abgeschaltet. Über die Seite wurden vor allem Drogen, gefälschte Dokumente und Dienstleistungen verkauft. Nun steht der Marktplatz unter dem Verdacht der gewerbsmäßigen Geldwäsche. Nachricht lesen...

Fr 25.03.2022

Statistik Quelle: finanzen.net vom Fr 25.03.2022 02:32 Sanktionen, Russland

Russland ist Paradies für Krypto-Geldwäsche: Sanktionen gefordert

• Russische Millionäre wollen ihr Vermögen mittels Bitcoin und Co. verschleiern • Rückverfolgung und Blockierung der Krypto-Transaktionen ist rein technisch möglich • Lob und Kritik für Vorschläge der Krypto-Sanktionen gegen Russland Nachricht lesen...

So 13.03.2022

Statistik Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom So 13.03.2022 16:41 Sanktionen

Geldwäsche-Spezialist Veit Bütterlin: "Sanktionen lassen sich umgehen"

Die Russland-Sanktionen bringen Herausforderungen für Banken. Der Schweizer Geldwäsche-Spezialist Veit Bütterlin spricht mit der F.A.Z. über das Versteckspiel der Oligarchen, Tarnfirmen in Samoa und schwierige Detektivarbeit. Nachricht lesen...

Do 09.12.2021

Statistik Quelle: finanzen.net vom Do 09.12.2021 20:03 US Finanzministerin Yellen

US-Finanzministerin Yellen räumt ein: USA guter Ort für Geldwäsche

Geldwäsche sei nicht nur ein Problem bestimmter kleiner Länder, die für ihre laxen Gesetze bekannt seien, sagte Yellen am Donnerstag bei dem von US-Präsident Joe Biden einberufenen "Gipfel für Demokratie". "Es gibt gute Argumente dafür, dass der beste ... Nachricht lesen...

Di 16.11.2021

Statistik Quelle: Merkur Online vom Di 16.11.2021 11:03 Verdächtiger

Geldwäsche in Millionenhöhe: Zwei Verdächtige festgenommen

Wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Arznei- und Dopingmitteln sowie Geldwäsche in Millionenhöhe sind zwei Männer aus dem Saarland verhaftet worden. Bei der Durchsuchung von zwölf Wohn- und Geschäftsräumen im Regionalverband Saarbrücken sowie in Luxemburg seien bereits vergangene Woche zudem zwei hochpreisige Oldtimer, drei andere Autos im Gesamtwert von mehreren hunderttausend Euro, ... Nachricht lesen...

Mi 27.10.2021

Statistik Quelle: Kölner Stadtanzeiger vom Mi 27.10.2021 16:05 Rhein

Großeinsatz gegen kriminelle Geldwäsche-Bande: LKA durchsucht Wohnungen in Rhein-Erft

Am Morgen des 27. Oktobers wurden zahlreiche Wohnungen in NRW durchsucht. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Rheinland Pfalz Online vom Mi 27.10.2021 11:04 NRW

49 Objekte durchsucht: Großeinsatz gegen kriminelle Geldwäsche-Bande in NRW

Beamte aus Düsseldorf und Mettmann haben am Donnerstag mehrere Objekte in NRW durchsucht. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen 46 Personen. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: tagesschau.de vom Mi 27.10.2021 10:14

Geldwäsche-Verdacht: Großrazzia in Nordrhein-Westfalen

Wegen des Verdachts der Geldwäsche haben das Landeskriminalamt NRW und das Zollfahndungsamt Essen fast 50 Objekte in mehreren Städten durchsucht. Mehr als 250 Beamte waren im Einsatz. Gegen 46 Menschen wird ermittelt. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Stern vom Mi 27.10.2021 10:09 Geldwäsche Bande

Nordrhein-Westfalen: Razzia gegen Geldwäsche-Bande in mehreren Städten

In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens kam es am Mittwochmorgen zu einer Razzia. Die Beamt:innen der gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des LKA und des Zollfahndungsamts Essen nahmen 49 Wohn- und Geschäftsräume einer Geldwäsche-Bande unter die Lupe. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Der Spiegel vom Mi 27.10.2021 08:31 NRW

Nordrhein-Westfalen: Razzia gegen Geldwäsche-Bande

In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens geht ein Großaufgebot der Polizei gegen Geldwäscher vor. 250 Ermittler sind im Einsatz. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Die Welt vom Mi 27.10.2021 07:58 NRW, Bande

Razzia gegen Geldwäsche-Bande in mehreren Städten - 250 Ermittler im Einsatz

In Nordrhein-Westfalen durchsuchen rund 250 Einsatzkräfte Gebäude in Köln, Düsseldorf, Essen und weiteren Städten. Gegen 46 Beschuldigte werde wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt, teilten das LKA und die Kölner Staatsanwaltschaft mit. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Bild vom Mi 27.10.2021 06:51 NRW

Durchsuchungen in NRW - Razzia gegen kriminelle Geldwäsche-Bande

In NRW läuft eine Razzia gegen eine kriminelle Geldwäsche-Bande.Foto: BILD Nachricht lesen...