Statistik Quelle: Focus vom Do 01.07.2021 20:32 NRW

Mithilfe von Hawala-Banking - 75 Tonnen von NRW in Türkei geschleust: Die unglaubliche Gold-Connection des Turan S.

Gold-Barren im Wert von 1,6 Milliarden Euro soll der Kopf einer Bande illegal verschoben haben. Völlig unbemerkt gelangten die Milliarden von NRW in die Türkei. Möglich machte es das uralte "Hawala Banking". Doch dann flog die Gold-Connection auf.Von FOCUS-Online-Reporter Axel Spilcker Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZDF heute-Nachrichten vom Di 19.11.2019 10:39

Wie Hawala-Banking funktioniert

Wie Paypal, aber Jahrhunderte alt. Das islamische Zahlungssystem Hawala hilft bei Geldwäsche und Terrorismus. Will die Branche legal werden, muss sie mehr Transparenz zulassen. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Rheinland Pfalz Online vom Di 19.11.2019 09:31 Millionentransfers

Illegales "Hawala"-Banking-System: Bundesweiter Einsatz gegen internationale kriminelle Vereinigung - Schwerpunkt in Duisburg

Ermittler sind in fünf Bundesländern gegen mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Vereinigung vorgegangen. Sechs Haftbefehle wurden vollstreckt, auch das SEK war im Einsatz. Derzeit werden Räumlichkeiten durchsucht. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Die Welt vom Di 19.11.2019 08:44

Durchsuchungen wegen illegaler Millionentransfers via "Hawala-Banking"

Beim sogenannten "Hawala-Banking" werden Summen über Grenzen verschoben, ohne dass es Belege gibt. Deutsche Ermittler sind nun einem Netzwerk von Betrügern auf der Spur. Sie sollen damit einen dreistelligen Millionenbetrag verschoben haben. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: NTV vom Di 19.11.2019 08:41

Großrazzia am Morgen: Ermittler gehen gegen Hawala-Banking vor

Mit einer groß angelegten Razzia heben Ermittler am frühen Morgen ein sogenanntes Hawala-Banking-System aus. An den Behörden vorbei sollen dabei rund 200 Millionen Euro von Deutschland in die Türkei verschoben worden sein. Nachricht lesen...