Statistik Quelle: Handelsblatt vom Fr 18.11.2022 00:04 FTX

Pleite-Börse: Verschwundenes Vermögen, manipulierte Software, Millionentransfers per Emoji: Die Horror-Bilanz von FTX

Die Insolvenzanwälte konnten bislang nur einen Bruchteil des Firmenvermögens sicherstellen. Der neue CEO sieht ein "beispielloses Versagen der Kontrollsysteme". Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Sa 30.07.2022 18:21 Bayern

FC Bayern mit Millionentransfers: Mia san reich

Seit dem Champions-League-Aus gab der FC Bayern mehr Geld für neue Spieler aus als Real, Chelsea, Liverpool oder Manchester. Das zeigt, wo sich die Münchner verorten. Und erzeugt Druck. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Stern vom Di 19.11.2019 09:55 Großrazzia

Großrazzia gegen illegale Millionentransfers

Düsseldorf - Polizei, Steuerfahndung und Justiz sind in fünf Bundesländern mit einer Großrazzia gegen illegale Millionentransfers ins Ausland vorgegangen. 27 Beschuldigte im Alter zwischen 23 und 61 Jahren sollen im großen Stil Bargeld aus Deutschland ins Ausland transferiert haben. Gegen sechs Beschuldigte lägen Haftbefehle vor, die teils mit Spezialeinsatzkräften vollstreckt worden seien, teilte ... Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Rheinland Pfalz Online vom Di 19.11.2019 09:31 Hawala Banking

Illegales "Hawala"-Banking-System: Bundesweiter Einsatz gegen internationale kriminelle Vereinigung - Schwerpunkt in Duisburg

Ermittler sind in fünf Bundesländern gegen mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Vereinigung vorgegangen. Sechs Haftbefehle wurden vollstreckt, auch das SEK war im Einsatz. Derzeit werden Räumlichkeiten durchsucht. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Kölner Stadtanzeiger vom Di 19.11.2019 08:56 Hawala Banking

Schwerpunkt in NRW: Polizei mit Razzia gegen illegale Millionentransfers

In fünf Bundesländern sind die Beamten am Dienstagmorgen ausgerückt. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Di 19.11.2019 08:48 Hawala Banking

Razzia: Durchsuchungen in fünf Bundesländern wegen Millionentransfers

Razzien in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg: Das Landeskriminalamt NRW geht gegen illegale Geldtransfers nach dem Hawala-Banksystem vor. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Die Welt vom Di 19.11.2019 08:44 Hawala Banking

Durchsuchungen wegen illegaler Millionentransfers via "Hawala-Banking"

Beim sogenannten "Hawala-Banking" werden Summen über Grenzen verschoben, ohne dass es Belege gibt. Deutsche Ermittler sind nun einem Netzwerk von Betrügern auf der Spur. Sie sollen damit einen dreistelligen Millionenbetrag verschoben haben. Nachricht lesen...