Statistik Quelle: Stern vom Mo 17.04.2023 18:37 Haft

Wuppertal: Sechseinhalb Jahre Haft für Hawala-Banker gefordert

Für einen mutmaßlichen Hawala-Banker aus Wuppertal hat die Staatsanwaltschaft wegen illegaler Geldgeschäfte sechseinhalb Jahre Haft beantragt. Dem 40-Jährigen und seinen drei mitangeklagten Landsleuten aus Wuppertal werden auch Bildung einer kriminellen Vereinigung, gefährliche Körperverletzung, Geiselnahme und räuberische Erpressung vorgeworfen. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Der Spiegel vom Do 01.09.2022 17:43 Ermittlungen

Ermittlungen gegen Hawala-Bande in NRW: Er nennt sich King, seine Handlanger sagen Scheich

Tüten voller Cash, Terrorfinanzierung, Dutzende Helfer: Der Syrer Khaled A. soll von Deutschland aus ein weltweites Netz für illegale Geldtransfers organisiert haben. Sein Fall führt in eine Schattenwelt – inklusive Schlägertrupps. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Rheinland Pfalz Online vom Do 07.10.2021 15:25 NRW

Internationales Geldwäsche-Netzwerk in NRW: So funktioniert das System Hawala

Ermittler haben aufgedeckt, wie Kriminelle hunderte Millionen Euro aus Europa nach Syrien und in die Türkei schleusen. Auch namhafte deutsche Firmen sind involviert. Die Probleme lösen wahlweise Rockerbanden oder ein syrischer "Fried ... Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Mi 06.10.2021 10:33 Geldwäsche

Hawala-Netzwerk: Geldwäsche-Großrazzia in drei Bundesländern

Mehr als Tausend Polizisten haben Wohnungen und Büros in NRW, Niedersachsen und Bremen durchsucht. Ermittelt wird gegen mutmaßliche Mitglieder eines Netzwerks. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Focus vom Do 01.07.2021 20:32 NRW

Mithilfe von Hawala-Banking - 75 Tonnen von NRW in Türkei geschleust: Die unglaubliche Gold-Connection des Turan S.

Gold-Barren im Wert von 1,6 Milliarden Euro soll der Kopf einer Bande illegal verschoben haben. Völlig unbemerkt gelangten die Milliarden von NRW in die Türkei. Möglich machte es das uralte "Hawala Banking". Doch dann flog die Gold-Connection auf.Von FOCUS-Online-Reporter Axel Spilcker Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Kölner Stadtanzeiger vom Di 19.01.2021 19:37 Köln

Hawala-System: Raub-Vorwürfe nach dubioser Geldübergabe in Köln

Plötzlich flog Bargeld im Wert von 20.000 Euro durch die Luft. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZDF heute-Nachrichten vom Di 19.11.2019 10:39

Wie Hawala-Banking funktioniert

Wie Paypal, aber Jahrhunderte alt. Das islamische Zahlungssystem Hawala hilft bei Geldwäsche und Terrorismus. Will die Branche legal werden, muss sie mehr Transparenz zulassen. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Rheinland Pfalz Online vom Di 19.11.2019 09:31 Millionentransfers

Illegales "Hawala"-Banking-System: Bundesweiter Einsatz gegen internationale kriminelle Vereinigung - Schwerpunkt in Duisburg

Ermittler sind in fünf Bundesländern gegen mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Vereinigung vorgegangen. Sechs Haftbefehle wurden vollstreckt, auch das SEK war im Einsatz. Derzeit werden Räumlichkeiten durchsucht. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Kölner Stadtanzeiger vom Di 19.11.2019 08:56 Millionentransfers

Schwerpunkt in NRW: Polizei mit Razzia gegen illegale Millionentransfers

In fünf Bundesländern sind die Beamten am Dienstagmorgen ausgerückt. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Di 19.11.2019 08:48 Millionentransfers

Razzia: Durchsuchungen in fünf Bundesländern wegen Millionentransfers

Razzien in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg: Das Landeskriminalamt NRW geht gegen illegale Geldtransfers nach dem Hawala-Banksystem vor. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Die Welt vom Di 19.11.2019 08:44

Durchsuchungen wegen illegaler Millionentransfers via "Hawala-Banking"

Beim sogenannten "Hawala-Banking" werden Summen über Grenzen verschoben, ohne dass es Belege gibt. Deutsche Ermittler sind nun einem Netzwerk von Betrügern auf der Spur. Sie sollen damit einen dreistelligen Millionenbetrag verschoben haben. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: NTV vom Di 19.11.2019 08:41

Großrazzia am Morgen: Ermittler gehen gegen Hawala-Banking vor

Mit einer groß angelegten Razzia heben Ermittler am frühen Morgen ein sogenanntes Hawala-Banking-System aus. An den Behörden vorbei sollen dabei rund 200 Millionen Euro von Deutschland in die Türkei verschoben worden sein. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Focus vom Di 19.11.2019 08:35

Hunderte Millionen Euro illegal in die Türkei geschleust - Großrazzia gegen Hawala-Banker in NRW

In Nordrhein-Westfalen findet derzeit eine Großrazzia gegen Banker statt, die große Summen von Deutschland in die Türkei geschleust haben sollen. Mit einer Art Hawala-Bankensystem sollen sie mehr als 200 Millionen Euro illegal außer Landes geschafft haben. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: N24 vom Di 15.12.2015 14:05

Geheimster Geldtransfer der Welt - So setzt der IS das uralte Hawala-System ein

Es geht um Vertrauen und Verschwiegenheit: Terrororganisationen wie der IS und Al-Qaida benutzen das uralte Hawala-System, um Milliarden zu verschieben. Es hat einen entscheidenden Vorteil. Nachricht lesen...